Operação Aposta Suja mira grupo suspeito de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta quinta-feira (13), a Operação Aposta Suja, que investiga uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online, aplicar golpes contra usuários e praticar lavagem de dinheiro. Na Bahia, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, inclusive em moeda estrangeira, um tablet, um aparelho celular e dois veículos de alto padrão. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. A operação é resultado de uma investigação, a q ual aponta que o grupo utilizaria diversos sites de apostas que não possuíam autorização do Ministério da Fazenda para operar no país. Conforme apurado pelos investigadores, os valores depositados pelos usuários seriam direcionados para empresas de fachada. As plataformas também teriam mecanismos que impediam clientes de realizar o saque de valores disponíveis em suas contas, configurando, segundo a investigação, uma das formas de obtenção ilícita de recursos. O esquema teria ainda uma estrutura destinada à lavagem do dinheiro obtido com as atividades criminosas. Os recursos seriam convertidos em criptoativos, distribuídos entre diversas contas bancárias e posteriormente enviados ao exterior, com o objetivo de dificultar o rastreamento e possibilitar a reinserção dos valores na economia formal. As investigações apontaram movimentações financeiras expressivas envolvendo empresas e pessoas relacionadas ao grupo. De acordo com um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram identificadas mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026. As movimentações analisadas ultrapassariam R$ 1,4 bilhão. Desse total, mais de R$ 100 milhões teriam sido movimentados isoladamente por uma das empresas investigadas. As investigações continuam sob responsabilidade dos órgãos do Ministério Público envolvidos na operação.