Operação 'Versão Brasileira' mira esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia

Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) para desarticular uma organização criminosa com suspeitas de aplicar fraudes bancárias e praticar lavagem de dinheiro. Batizada de Operação Versão Brasileira, a ação cumpriu um mandato de prisão e três mandatos de busca e apreensão. O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já os mandatos de busca e apreensão foram executados em imóveis de três investigados, em Salvador. De acordo com as investigações, o grupo utilizou documentos falsificados para abrir contas na Caixa Econômica Federal em nome de terceiros. Em seguida, contratava empréstimos consignados fraudulentos e transferia rapidamente os valores para diversas contas bancárias, além de realizar operações de câmbio para dificultar o rastreamento dos recursos. Até o momento, a Polícia Federal acordou pelo menos cinco contas abertas com documentos falsificados, causando um prejuízo superior a R$ 424 mil. As apurações também revelaram que parte do dinheiro obtido de forma ilícita foi convertido em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, reforçando as falsas práticas de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo o pesquisador, o nome da operação faz referência ao método utilizado pela organização criminosa, que criou uma espécie de "versão brasileira" da identidade de pessoas reais, utilizando documentos adulterados, fotografias e dados verdadeiros para enganar instituições financeiras. Os investigados poderão responder por crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.